Бизнес без блокировок: что необходимо знать о ФЗ-115, чтобы не попасть в „Черный список“?

11 сентября в 11:00 приглашаем вас на круглый стол
Бизнес без блокировок: что необходимо знать о ФЗ-115, чтобы не попасть в „Черный список“?

Почему это важно? 

Федеральный закон 115-ФЗ направлен на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Согласно этому закону, банки обязаны блокировать счета, если обнаружат подозрительные операции. Однако, многие добросовестные предприниматели сталкиваются с проблемами из-за этих мер.

 Что обсудим на круглом столе:

 Как избежать блокировки счетов и внимания со стороны банков?
 Какие права и обязанности есть у банка по 115-ФЗ?
 Как не попасть под подозрение: полезные советы.
 Как банки определяют ваш уровень риска?
 Что такое межбанковская платформа «Знай своего клиента» и как она работает?
 Роль аудиторской проверки в предотвращении блокировок.
 Судебная и досудебная практика по спорам с банками.

 Это ваша возможность получить практические советы и защитить свой бизнес от нежелательных последствий!

 Зарегистрироваться можно по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/1xiLqVAwnga_tEbYMGdL7..

 Контакты для связи:
Драницына Елена Николаевна
Тел. (8172) 72-46-87

Не упустите шанс узнать, как работать по закону и не попасть в «Черный список»!